境外投资 外汇 招商银行 外汇局公布违规典型案例 招行兴业等机构被点名|外汇管理条例_新浪财经_新浪网

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外汇局公布违规典型案例 招行兴业等机构被点名. 外汇 活动 缩小字体 放大字体 收藏 外汇交易 微信 分享 腾讯QQ QQ空间. 新浪财经讯 5月20日消息,国家外汇管理局官网今日发布关于外汇违规案例的通报。   根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第号)等相关规定,现将部分违规典型案件通报如下:    案例 1 : 南京银行 上海浦东支行虚假转口贸易付汇案 外汇占款 外汇储备   该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款80万元人民币。    案例 2 : 农业银行 宁波市分行虚假转口贸易付汇案   年9月至年9月,农业银行宁波市分行凭企业无效提单或重复单证办理转口贸易付汇业务,未按规定在同一银行网点办理转口贸易收付汇业务。   该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条、《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》第五条。根据《外汇管理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款 文章关键词: 外汇管理条例 南京银行 提单.

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